ОПРОСНИК ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА для физических лиц

Идентификация клиента
Фамилия, имя, отчество
Мобильный телефон
Электронная почта
Адрес регистрации
Адрес физического присутствия
Намерены ли Вы в дальнейшем проживать на территории Армении	☐ да Период проживания ☐ нет Укажите на территории какой страны вы проживаете/намереваетесь проживать
Укажите дату и место рождения
Укажите страну, резидентом которой Вы являетесь
Укажите гражданином какой страны Вы являетесь
2-ое гражданство (только для США, Канады и европейских стран)
Прочие права на постоянное проживание (только для США, Канады и европейских стран)
Укажите страну, которая является для Вас Центром жизненных интересов(могут быть указаны несколько стран)
Информация о FATCA	Являетесь ли вы налогоплательщиком США ☐ да ☐ нет Отказались ли вы от гражданства США ☐ да ☐ нет Есть ли у вас: Регистрация США ☐ да ☐ нет Почтовый номер в США ☐ да ☐ нет Грин карта ☐ да ☐ нет
Находились ли Вы в США на протяжении 183 дней и более за последние 3 года, в том числе минимум 31 день в течение текущего года	☐ да ☐ нет
Наименование работодателя и занимаемая должность
Характер деятельности
Адрес работодателя
Телефон работодателя
Дата начала работы
Источник денежных средств/доходов
Среднемесячный доход (указать сумму)	USD ☐ EUR ☐ RUR ☐ AMD ☐ Другое ☐
Пожалуйста укажите, какие из указанных банковских продуктов Вы хотели бы получить	☐ текущий счет	USD ☐	EUR ☐	RUR ☐	AMD ☐	Другая валюта
☐ депозитный счет	☐	☐	☐	☐
☐ Idram Rocket Visa	☐	☐	☐	☐
☐ Visa/Master Gold	☐	☐	☐	☐
☐ Visa Infinite	☐	☐	☐	☐
☐ Visa Signature	☐	☐	☐	☐
☐ Другое	☐	☐	☐	☐
Укажите цель и предполагаемый характер операций по счетам	☐ перевод средств по договорам ☐ получение зарплаты ☐ получение пенсии ☐ оплата текущих расходов ☐ другое
Предполагаемый вид транзакций	Безналичные сделки ☐ Наличные сделки ☐
Укажите приблизительный месячный оборот по счетам	USD ☐ EUR ☐ RUR ☐ AMD ☐ Другое ☐
Клиентом каких Банков Вы являетесь
Укажите наименования Банков, с которыми Вы намереваетесь работать
Укажите страны, с которыми Вы намереваетесь работать
Являетесь ли Вы бенефициарным владельцем (в случае нет ответьте на нижеуказанные вопросы)	☐ да ☐ нет
Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Регистрационный адрес
Адрес проживания
Источник средств (предоставьте детальную информацию)
Место работы (предоставьте детальную информацию)

Список дополнительной документации, которая может быть затребована

Краткая версия резюме бенефициарного владельца,

Документы, подтверждающие профессиональный опыт бенефициарного владельца (рекомендательные письма от организаций партнеров, заключенные договора с партнерами и т.д.),

Документы, подтверждающие обладание бенефициарным владельцем движимым и недвижимым имуществом,

Рекомендации Банка, в котором бенефициарный владелец имеет банковские счета,

Рекомендательное письмо от Банка, в котором у Вашей организации есть счет.

Подпись/ФИО ______________________________________________________

Дата` ______/________/20______

Физическое лицо является резидентом страны, если начиная с 1 января до 31 декабря пребывает на ее территории в течении 183 дней и более либо центр жизненных интересов находится на территории этой страны.

Центр жизненных интересов – это то место, где сосредоточены семейные либо экономические интересы.

Бенефициарный владелец – это физическое лицо, от имени которого или в пользу которого фактически действует клиент, или которое фактически контролирует клиента, или лицо, от имени либо для которого осуществляется сделка или деловые отношения