Уважаемый клиент,

Пожалуйста, обратите внимание, что все поля в данной анкете обязательны для заполнения.

Просим предоставить детальную информацию.

Поля, которые не применимы просим заполнить «-» знаком

ОПРОСНИК
ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА для юридических лиц

Идентификация клиента
Наименование организации
ИНН/КПП
Номер мобильного телефона директора или уполномоченного лица
Электронный адрес директора или уполномоченного лица
Адрес фактической деятельности
Адрес физического присутствия
В какой стране Организация осуществляет оперативную деятельность?
Укажите вебсайт Вашей организации
Укажите наименование органа, регулирующего деятельность организации
Количество сотрудников Организации	В Армении
Наименование страны количество сотрудников
Укажите в какой стране находится главный орган управления
Укажите намерены ли вы вести деятельности на территории Армении	Да ☐ Нет ☐
Укажите цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком	☐ Получение кредита ☐ Уплата налогов ☐ Оплата обязательств по контракту ☐ Покупка сырья/товаров ☐ Выдача зарплаты ☐ Другое
В каких странах Ваша Организация имеет филиалы/дочерние компании/представительства?
Пожалуйста укажите, какие из указанных банковских продуктов Вы хотели бы получить	☐ Текущий счет	USD ☐	EUR ☐	RUR ☐	AMD ☐	Другая валюта
☐ Депозитный счет	☐	☐	☐	☐
☐ BUSINESS Card	☐	☐	☐	☐
☐ POS/ VPOS
☐ Другое	☐	☐	☐	☐
Предполагаемый тип транзакций (в случае а, заполните 17, в случае б. заполните 18)	a.Безналичные сделки ☐ b.наличные сделки ☐
Укажите приблизительный месячный безналичный оборот по счетам	USD ☐	Сумма
EUR ☐	Сумма
RUR ☐	Сумма
AMD ☐	Сумма
Other ☐	Сумма
Укажите приблизительный месячный оборот наличных сумм по счетам	USD ☐	Сумма
EUR ☐	Сумма
RUR ☐	Сумма
AMD ☐	Сумма
Other ☐	Сумма
Укажите максимальную сумму одной транзакции (с указанием валюты)
Укажите наименование Банков, в которых открыты счета у Вашей организации
Укажите страны, с которыми Организация работает
Намереваетесь ли вы импортировать товары в Армению	Да ☐ Укажите страны Нет ☐ Неприменимо ☐
Намереваетесь ли вы экспортировать товары из Армении	Да ☐ Укажите страны Нет ☐ Неприменимо ☐

II Должное изучение клиента
Источник/и средств (может быть обозначено несколько) a) Область деятельности (указать основную и неосновную /если таковая имеет место быть/ область деятельности).
☐ администрирование	☐ юридические услуги
☐ банковское дело, страхование и финансы	☐ торговля топливом
☐ услуги и операции с недвижимостью	☐ декоративно - прикладное искусство и другое прикладное искусство
☐ экономика и корпоративные финансы	☐ услуги
☐ энергетическая промышленность	☐ государственное управление
☐ аптечные услуги	☐ строительство
☐ продукты и химикаты	☐ машиностроение
☐ ИТ	☐ Технологии, электротехника
☐ казино	☐ телекоммуникация
☐ культура, искусство и творческая работа	☐ горная промышленность, карьерные работы и другая добыча полезных ископаемых
☐ контроль качества	☐ проживание, общественное питание
☐ логистика и транспортировка	☐ наука и исследование
☐ маркетинг	☐ водная индустрия
☐ СМИ, реклама и PR	☐ образование, обучение и школы
☐ закупка товаров	☐ военная промышленность
☐ управление людскими ресурсами	☐ здравоохранение и социальное обслуживание
☐ продажа и торговля	☐ производство
☐ ремонт и обслуживание автомобилей	☐ сельское хозяйство, лесоводство и разведение рыбы
☐ церкви и религиозные общества/ассоциации	☐ торговля предметами высокой стоимости
☐ торговля виртуальной валютой (например Биткойн)	☐ благотворительные организации, целевые фонды и подобные юридические лица
☐ торговля с высокой долей наличности (например обмена валюты)	☐ другие – пожалуйста отметьте

Более детальная информация о сфере деятельности юридического лица (например тип товаров, предоставляемых сервисов, структура деловой активности)

III Партнеры
Укажите иностранных партнеров
Укажите партнеров в Армении
Адрес/а регистрации
Адрес/а физического присутствия
Бенефициарный владелец (необязательное поле)
Информация о партнерах:
Как долго продолжается Ваше сотрудничество?
Сфера деятельности Вашего партнера
Каким образом были установлены деловые отношения (посредством интернета, рекламы или каким –либо другим образом)?
Укажите вебсайты организаций

IV. Информация о бенефициарном владельце организации
Имя, отчество, фамилия
Дата и место рождения
Регистрационный адрес
Адрес проживания
Источник средств (предоставьте детальную информацию)
Место работы (предоставьте детальную информацию)

Список дополнительной документации, которая может быть затребована

Документы, подтверждающие деятельности организации,

Договора с партнерами,

Краткая версия резюме бенефициарного владельца,

Документы, подтверждающие профессиональный опыт бенефициарного владельца (рекомендательные письма от организаций партнеров, заключенные договора с партнерами и т.д.),

Документы, подтверждающие обладание бенефициарным владельцем движимым и недвижимым имуществом.,

Рекомендации Банка, в котором бенефициарный владелец имеет банковские счета,

Рекомендательное письмо от Банка, в котором у Вашей организации есть счет.

Должность_____________________________ Подпись ___________________

Печать

Дата` ______/________/20______