Ճանաչիր Հաճախորդին Հարցաթերթիկ Իրավաբանական անձ

Նույնականացման Տվյալներ
Կազմակերպության անվանումը
Գրանցման հասցե
Փաստացի գործունեության հասցե
Նշել կազմակերպության ինտերնետային էջի հասցեն
Նշել լիցենզիայի համարը և ստացման ամսաթիվը, եթե առկա է
Նշել վերահսկող մարմնի անվանումը և երկիրը
Նշել արդյո՞ք կազմակերպությունը «ԱՄՆ հարկատու» է	☐ Այո ☐ Ոչ
Նշել արդյո՞ք կազմակերպությունը ունի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, անհատապես կամ մեկ կամ ավելի «ՕՀՀՀԱ փոխկապակցված կողմերի» հետ միասին իրավաբանական անձում 10% և ավելի մասնակցություն, և այդպիսով համարվում է «Միացյալ նահանգների նշանակալից մասնակից»	☐ Այո ☐ Ոչ
Նշել արդյո՞ք կազմակերպությունը ունի «ԱՄՆ հարկատու» համարվող ստորագրողներ կամ ներկայացուցիչներ (լիազորագիր տվող անձինք) և իրենք չունեն «ԱՄՆ հարկատուի» հատկանիշներ	☐ Այո ☐ Ոչ
Նշել արդյո՞ք կազմակերպությունը ունի ԱՄՆ բանկում բացված հաշիվներ	☐ Այո ☐ Ոչ
Նշել արդյո՞ք կազմակերպության շահերի կենտրոնը ԱՄՆ-ն է	☐ Այո ☐ Ոչ
Նշել արդյո՞ք կազմակերպության եկամուտները անմիջականորեն կապված է ԱՄՆ-ում իրականացվող գործունեության հետ	☐ Այո ☐ Ոչ
Նշել աշխատակիցների քանակը
Նշել կազմակերպության կառավարման մարմնի երկիրը
Նշել ՀՀ-ում հաշվի բացման նպատակը
Նշել գործարար հարաբերության նպատակը և նախատեսվող բնույթը
Նշել այն երկրները, որտեղ կազմակերպությունը ունի մասնաճյուղեր/դուստր կազմակերպություններ/ներկայացուցչություններ
Նշել նախատեսվող գործարքների տեսակը/տեսակները (ա-ի դեպքում լրացնել I.13, բ-ի դեպքում լրացնել I.14)	ա.Անկանխիկ գործարքներ ☐ բ. Կանխիկ գործարքներ ☐
Նշել հաշիվներով անկանխիկ եղանակով իրականացվող գործարքների միջին ամսական շրջանառությունը	USD ☐ EUR ☐ RUR ☐ AMD ☐ Այլ ☐
Նշել հաշիվներով կանխիկ եղանակով իրականացվող գործարքների միջին ամսական շրջանառությունը	USD ☐ EUR ☐ RUR ☐ AMD ☐ Այլ ☐
Նշել մեկ գործարքի առավելագույն արժեքը
Նշել այն բանկերը, որտեղ Ձեր կազմակերպությունը ունի բացված բանկային հաշիվներ
Նշել այն երկրները որտեղ/որտեղից նախատեսում եք կատարել կամ ստանալ փոխանցումներ

I.I Պատշաճ ուսումնասիրություն
I.I 1 Եկամտի աղբյուր : Գործունեության ոլորտ (նշել ինչպես առաջնային այնպես երկրորդայինները)
☐ ղեկավարում և աջակցություն	☐ իրավաբանական ծառայություններ
☐ Բանկ, ապահովագրություն և ֆինանսներ	☐ բենզինի վաճառք
☐ անշարժ գույքի գործակալություն	☐ արհեստ
☐ Էկոնոմիկա և կորպորատիվ ֆինանսներ	☐ ծառայություններ
☐ Էներգիայի արդյունաբերություն	☐ Կառավարություն և հասարակական գործունեություն
☐ դեղատուն, դեղագործություն	☐ շինարարություն
☐ սննդամթերք	☐ մեքենաշինություն
☐ IT	☐ Էլեկտրատեխնիկա
☐ խաղատնային բիզնես	☐ հեռահաղորդակցություն
☐ մշակույթ և արվեստ	☐ հանքարդյունաբերություն, օգտակար հանածոներ
☐ որակի կառավարում	☐ սննդի և հյուրընկալության ծառայություններ
☐ բեռնափոխադրում	☐ գիտություն և հետազոտություն
☐ մարքեթինգ	☐ ջրային ինդուստրիա
☐ մեդիա, գովազդ և PR	☐ ուսուցում, վերապատրաստում, դպրոց
☐ գնումներ	☐ սպառազինություն, զենք զինամթերք
☐ մարդկային ռեսուրսի կառավարում	☐ առողջապահություն
☐ վաճառք	☐ արտադրություն
☐ ավտոմեքենաների վերանորոգում	☐ գյուղագործություն, անտառապահություն և ձկնորսություն
☐ եկեղեցի և կրոնական կազմակերպություններ	☐ թանկարժեք ապրանքների առևտուր (թանկարժեք մետաղներ, ոսկեգործություն և այլն)
☐ վիրտուալ արժույթի վաճառք (օր. բիթքոին)	☐ բարեգործական հիմնադրամներ, հավատարմագրային հիմնադրամներ և նմանատիպ իրավական պայմանավորվածություններ, նշեք նպատակներ սահմանված (b) դաշտում
☐ առևտուր, որը ներառում է կանխիկ դրամական գործարքներ (օր. տարադրամի փոխանակում)	☐ այլ- խնդրում ենք նշել (b) դաշտում
b)
I.I 2 իրավաբանական անձի գործունեության ոլորտի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ, օրինակ, ապրանքների / ծառայությունների ներգրավվածությունը, գործունեության կառուցվածքային սխեմա և այլն:

Գործընկերներ
Նշել հիմնական գործընկերներին
Գրանցման հասցե
Փաստացի գործունեության հասցե
Նշել ով է հանդիսանում գործընկեր կազմակերպության իրական շահառուն
Տեղեկատվություն գործընկերների վերաբերյալ:
Նշել համագործակցության ժամանակահատվածը
Նշել գործունեության ոլորտը
Նշել գործարար հարաբերության հաստատման եղանակը ( ինտերնետ, գովազդ, բիզնես գործընկեր այլ)
Նշել գործընկերների ինտերնետային կայք էջի հասցեն

Իրական շահառու
Անուն, Ազգանուն, հայրանուն
Ծննդյան ամսաթիվ և ծննդավայր
Գրանցման հասցե
Բնակության հասցե
Եկամտի աղբյուր (տրամադրել մանրամասն տեղեկատվություն)
Աշխատավայր (տրամադրել մանրամասն տեղեկատվություն)

Հավելյալ փաստաթղթերի ցանկ, որոնք կարող են պահանջվել

Իրական շահառուի հակիրճ կենսագրական,

Իրական շահառուի մասնագիտական (երաշխավորական նամակ գործընկերներից,պայմանագրեր և այլն.),

Երաշխավորական նամակ գործընկերների հետ համագործակցող բանկերից,

Անշարժ և շարժական գույքի ձեռքբերման, ինչպես նաև սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր,

Երաշխավորական նամակ այն բանկից, որտեղ կազմակերպությունն ունի հաշվեհամար:

Ստորագրություն___________________________________

Կ.Տ

Ամսաթիվ` ______/________/20______թ.

Շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացած են իրավաբանական անձի տնտեսական շահերը/ The center of interest is that place where the economic interests of a legal person are concentrated: